• Effektiva åtgärder mot penningtvätt
• Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism
• Lagens krav på åtgärder för att motverka brott
• Typiska scenarier i vilka penningtvätt kan förekomma
• Modus - så jobbar de kriminella med bolag som brottsverktyg
• Riskbedömning - öppna källor för kartläggning och riskanalys
• Falska kontrolluppgifter hos Skatteverket
• Identitetsrelaterad brottslighet
• Implementering av riskmedvetenhet i hela organisationen
• Internrapportering samt rapportering till Finanspolisen

Utbildningssamordnare: Viveka Strangert