Beskrivning av utbildningens innehåll

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

• penningtvätt och finansiell brottslighet. 
• grundläggande aspekterna samt hanteringen och förebyggande åtgärder. 
• grundläggande principer och mekanismer bakom penningtvätt och finansiering av terrorism. 
• kundkännedom för att förhindra och upptäcka potentiell penningtvätt och hur kundkännedom bidrar till att förhindra detta. 
• ta transaktioner samt kunna identifiera dessa enligt etablerade riktlinjer och regelverk. 
• etiska aspekter av penningtvättshantering och vikten av affärsintegritet. 
• potentiella risker för penningtvätt och finansiell brottslighet samt utvärdera dessa. 
• risktyper och identifiera kunder inblandade i penningtvättsaktiviteter. 
• strategier för effektiv hantering av penningtvätt och finansiell brottslighet. 
• övervakning och utvärderingsmetoder samt processer för att kontinuerligt förebygga penningtvätt. 
• kunder och deras affärsverksamhet samt dokumenta informationen. 
• åtgärder efter de senaste kraven och reglerna. 
• organisationens utsatthet för olika typer av risker. 
• spridningen av penningtvätt och terrorfinansiering över olika områden och sektorer. 
• sanktioner mot dem som bryter mot internationella regler. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

• tolka relevanta lagar, regelverk och riktlinjer i branschen som styr hanteringen av penningtvätt samt kunna tillämpa dessa. 
• kommunicera klart och effektivt om penningtvättsrelaterade frågor både internt och externt.
• analysera risker och bedöma situationer. 
• genomföra och integrera åtgärder i organisationen. 
• identifierad finansiell brottslighet. 
• övervaka och kunna utvärdera förebyggande åtgärder. 
• integrera penningtvättsåtgärder i hela organisationens verksamhet. 
• involvera personal, upprätta policyer och följa bästa praxis. 
• upptäcka och förebygga penningtvättsaktiviteter. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

• göra riskbedömningar och utvärderingar samt kunna hantera risker för penningtvätt inom olika verksamheter och branscher. 
• hantera och minska risker effektivt. 
• Förena organisationen följer regler och riktlinjer. 
• följa de senaste riktlinjerna och kraven från tillsynsmyndigheten. 
• övervaka och reglera penningtvättsförebyggande åtgärder inom finanssektorn. 
• kunna tillämpa de förvärvade kunskaperna i praktiska situationer och komplexa affärsscenarier relaterade till penningtvätt.