har aktivt deltagit i Handelshögskolan i Stockholm Executive Education/IFUs program
Diplomerad AML Specialist omfattandes 7 dagar + online föreläsningar, med godkänt resultat på examinationen, med följande innehåll:

Hot och sårbarheter
Riskexponering, risktyper och riskkunder
Finansiella sanktioner
CDD, EDD och KYC processen
Allmän riskbedömning
Design och implementering av ett AML/CTF riskbaserat program
Riskbaserad CDD, riskprofilering och övervakning
Transaktionsövervakning
Verksamhetsstyrning och riskägare
Nya och kommande regelverk
Riskrapportering och kommunikation
Fallstudier

22 maj 2025